趙某英黑社會(huì)組織洗錢案
★基本案情
趙某英，女，汶上縣白石鎮(zhèn)小樓村人，系組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織案中主犯閆某攀之妻。2016年，趙某英在明知系閆某攀犯罪所得的情況下，主要通過三種形式掩飾、隱瞞黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得。一是通過其銀行賬戶多次劃轉(zhuǎn)資金，為黑社會(huì)性質(zhì)犯罪分子閆某攀等人掩飾、隱瞞犯罪所得100萬元。二是購(gòu)買房產(chǎn)多套。2016年5月，閆某攀安排閆某明拿出100萬元現(xiàn)金，以趙某英為購(gòu)房代理人、以閆某攀兒子閆某暢的名義，購(gòu)買寧陽縣城區(qū)商業(yè)樓5套房產(chǎn)共計(jì)492.37平方米， 合同價(jià)格80萬元，稅款13.65萬元。三是購(gòu)買投資型家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)單，掩飾、隱 瞞黑社會(huì)性質(zhì)犯罪所得150萬元。2019年5月20日，濟(jì)寧市中級(jí)人民法院做出終 審判決，趙某英犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪和洗錢罪，分別判處有期徒刑1年，并處罰金1萬元；判處有期徒刑5年，并處罰金40萬元；決定執(zhí)行有期徒刑6年，并處罰金人民幣41萬元。
★案例評(píng)析
趙某英作為黑社會(huì)性質(zhì)頭目閆某攀之妻，在2012年4月至2015年12月以一般參與者身份，先后參與實(shí)施了幫助閆某攀網(wǎng)絡(luò)組織成員，慰問在團(tuán)伙斗毆活動(dòng)中受傷的組織成員，并在閆某攀刑拘后安排其他人承攬責(zé)任，組織起草聯(lián)名信，脅迫村民簽名、妨害做證等黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪行為。閆某攀等上游犯罪被告人以黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪宣判，屬于《刑法》第一百九十一條七類上游犯罪之一，因此，下游犯罪被告人趙某英掩飾、隱瞞閆某攀等人犯罪所得的行為理應(yīng)按此判罰。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
